瀘溪警方破獲一起刷單返利詐騙案
2025-04-12 15:59:34
來源：湖南法治報 | 編輯：劉冬晨 | 作者： | 點擊量：7272
湖南法治報訊（通訊員 張紅軍 向敏 李童）4月9日上午，瀘溪縣公安局刑偵大隊反詐中心收到一面跨越1010公里的錦旗。來自安徽的陶先生和家人不遠千里來到瀘溪，只為親手將錦旗交到反詐民警手里。
此前，陶先生被詐騙分子以刷單返利的形式詐騙。詐騙分子先施以小利讓陶先生放松警惕，后續便多次以其操作失誤，需要繳納保證金、解凍費等為由繼續轉賬，待陶先生反應過來時已被騙10余萬元，陶先生遂立即在被騙地安徽報警。
近日，通過國家反詐中心推送相關線索，瀘溪公安反詐中心研判本轄區居民劉某某銀行卡有“洗錢”嫌疑，民警立即調取劉某某的銀行流水進行分析，發現存在多次快進快出的可疑交易。民警迅速核查，最終鎖定資金流向。其中發現劉某某卡內有5萬元尚未被轉移，正是安徽陶先生的部分被騙款項。
根據劉某某陳述，其因輕信網絡貸款騙局，被誘導進行“刷流水”協助“洗錢”。目前，劉某某已主動退還涉詐款項，反詐民警全力溯源資金、抓緊辦理返還手續，已于日前將錢款退還被害人陶先生手中。
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